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浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知  

股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2013-029

浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

召開2014年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會的召開時間：2014年1月3日上午9:00

●股權(quán)登記日：2013年12月26日

●會議召開地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室

●會議方式：現(xiàn)場投票表決

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2014年度第一次臨時股東大會的議案》，同意公司召開2014年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

1、召開會議基本情況

本次股東大會的召集人為公司董事會

會議時間：2014年1月3日上午9：00

會議地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號18樓1808會議室

股權(quán)登記日：2013年12月26日

會議方式：現(xiàn)場投票表決

2、會議審議事項

1）關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。

該議案已經(jīng)公司六屆董事會第三十二次會議審議通過。會議資料公司將于2014年第一次臨時股東大會召開前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

3、會議出席人員

①、截止2013年12月26日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

②、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師

4、會議出席方法

①、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。

③、股東可采用送達(dá)、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書必須至少提前24小時送達(dá)或傳真至?xí)h地點(diǎn)。

④、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團(tuán)股份有限公司1806室

郵政編碼：310009

⑤、登記時間：2013年12月31日、2014年1月2日（9：00－16：30）

5、其他事項

①、本次股東會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

②、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：姬峰

聯(lián)系電話：0571-87600383

傳    真：0571-87600324

特此公告

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2013年12月19日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會。

委托事項如下：代表本公司（本人）出席股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

序號

議案內(nèi)容

同意

反對

棄權(quán)

1

關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。

    委托人簽名：                          受托人簽名

    委托人身份證號碼：                   受托人身份證號碼：

    委托人股東帳號：

    委托人持有股數(shù)：                      授權(quán)委托書簽發(fā)日期：