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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2016-037

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年5月13日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于公司出資不超過5000萬元參與認(rèn)購(gòu)北信瑞豐-東方嘉瑞專項(xiàng)資管計(jì)劃的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    公司董事會(huì)同意公司出資不超過5000萬元參與認(rèn)購(gòu)北信瑞豐-東方嘉瑞1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。東方嘉瑞1號(hào)將投向風(fēng)險(xiǎn)緩沖型資產(chǎn)管理計(jì)劃的次級(jí)份額，該等資產(chǎn)管理計(jì)劃主要投資于上市公司非公開發(fā)行股票。相關(guān)情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的公告》。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年5月14日