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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2017年6月12日，公司董事會接到董事會秘書魏建鵬先生遞交的書面辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)原因，魏建鵬先生提出辭去董事會秘書職務(wù)。魏建鵬先生的辭職申請自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會時(shí)生效。魏建鵬先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司董事會對其為公司所作貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，2017年6月13日，公司召開七屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司改聘董事會秘書的議案》。經(jīng)公司董事長藍(lán)翔先生提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與七屆董事會任期相同。

公司獨(dú)立董事對本次董事會秘書聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。何欣女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會會議召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將何欣女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年6月14日

附：何欣女士簡歷

何欣，女，1982年2月出生，畢業(yè)于西安外國語大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師、澳大利亞會計(jì)師公會會員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會計(jì)師事務(wù)所，任審計(jì)部高級經(jīng)理、兼任注會行業(yè)黨支部書記等職務(wù)；2017年5月入職浙江東方集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事會辦公室主任。