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股票代碼：600120                  證券簡稱：浙江東方          編號：2021-011

債券代碼：163110.SH               債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH               債券簡稱：20東方02

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會第四次會議于2021年3月5日以通訊方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議并一致通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生、陳鑫云先生回避表決。

董事會審議同意公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)東方房產(chǎn)”）60%股權(quán)、湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司（以下簡稱“湖州東方蓬萊”）100%股權(quán)和浙江新帝置業(yè)有限公司（以下簡稱“新帝置業(yè)”）61%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“國貿(mào)資產(chǎn)”）。

本次交易定價以萬邦資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告為依據(jù)，與國貿(mào)資產(chǎn)協(xié)商確定了交易價格，即：公司以18,497.60萬元轉(zhuǎn)讓所持有的國貿(mào)東方房產(chǎn)60%的股權(quán)；以6,063.59萬元轉(zhuǎn)讓所持有的湖州東方蓬萊100%的股權(quán)；以6,169.02萬元轉(zhuǎn)讓所持有的新帝置業(yè)61%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額合計30,730.21萬元。詳細情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓旗下房地產(chǎn)公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告》（公告編號：2021-012號）。

二、審議通過了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務專項自查報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

自查報告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2021年3月6日